上揚113年第一次股東臨時會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6222)上揚-公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:113/09/19
2.重要決議事項:
(1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。當選名單如下：
董事 永軒開發投資有限公司代表人：陳銘鴻
董事 可宸投資有限公司代表人：謝森港
董事 揚發投資有限公司代表人：李榮發
董事 張競文
獨立董事 黃俊凱
獨立董事 邱忻怡
獨立董事 張婉婷
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3.其他應敘明事項:無
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