漢翔股東常會承認112 年度營業報告書及財報案等重要決議事項
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(2634)漢翔-本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112 年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10 屆董事,當選名單如下: 董事:經濟部代表人 胡開宏 董事:經濟部代表人 馬萬鈞 董事:經濟部代表人 張銘斌 董事:經濟部代表人 呂松裕 董事:經濟部代表人 劉英俊 董事:經濟部代表人 蕭木來 董事:經濟部代表人 于正道 董事:財團法人國防工業發展基金會代表人 鄭榮豐 獨立董事:詹家昌 獨立董事:陳櫻琴 獨立董事:王翼升 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司股東會議事規則修正案 (2)通過本公司董事選任程序修正案 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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