建國股東常會承認112年度營業報告書、個體暨合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5515)建國-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十三屆董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：
(1)董事：陳啟德
(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修
(3)董事：鄭 重
(4)董事：李柱信
(5)董事：陳啟信
(6)董事：陳宸慶
(7)獨立董事：蔡金拋
(8)獨立董事：易力行　
(9)獨立董事：閻台生
任期自113年06月18日起至116年06月17日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理現金減資退還股款案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無