亞通訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6179)亞通-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)資本公積發放現金情形報告。
(5)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6)訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年6月28日
(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年4月14日至112年4月24日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路
一段96號22樓。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月27日至112年6月25日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。