新加坡通過「反洗錢與其他事務法案」，冀提升打擊洗錢活動能力

新加坡數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明認為，星國反洗錢措施恰到好處，不至嚇跑投資者

一、    依據新加坡聯合早報本(2024)年8月7日報導引述星國數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明表示，依據本年3月公布的全球金融中心指數，星國為世界排名第3的金融中心，僅次於紐約及倫敦；去(2023)年的巴塞爾反洗錢指數(Basel AML Index)顯示，星國面對的洗錢風險較日本及香港等國家低。楊部長因此認為，星國政府目前採取的反洗錢監管措施恰到好處，足以震懾犯罪分子，但不至於嚇跑合法的投資者。

二、    星國國會8月6日通過「反洗錢與其他事務法案」(Anti-Money Laundering and Other Matters Bill)，該項法案旨在提升星國打擊洗錢活動的能力，並將一併修改貪汙、販毒及嚴重罪案(沒收利益)法令(CDSA)、所得稅法令、消費稅法令，以及進出口管制法令等相關法令。

三、    「反洗錢與其他事務法案」主要內容包括：
(一)    允許執法機構在不用掌握贓款完整流向之下，制裁協助洗錢者；
(二)    允許警方或控方在結案前，向法院申請出售會貶值或維護費高的資產，如汽車、船艇與牲畜等；
(三)    賦權警方調查涉及境外環境罪行的洗錢案。

四、    目前，執法機構若要申請庭令脫售扣押的資產，須先獲得各方同意。法令修改後，執法機構可單方面提出變賣申請。法庭將會先尋求專業意見，當該類資產無益於調查或庭訊，只要認定資產具貶值或維護成本高，且變賣資產符合公眾利益者，即可下令脫售。

五、    楊部長指出，維持一個有效及完善的反洗錢機制，對於星國作為一個成功的國際金融中心至關重要，新加坡絕不容忍利用金融體系犯罪，倘國家的金融服務、金融機構或其他把關者監管不力將失去競爭力，因此政府將持續為因應新的威脅而檢討及收緊管制。(資料來源：經濟部國際貿易署)