龍巖股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5530)龍巖-公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十五屆董事七席(含獨立董事三席)
(一)董事當選名單：
予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：KELLY LEE
予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：LIN, SU-CHIEN
予望有限公司(WISH GIVER LIMITED)代表人：劉江抱
歐力士亞洲資本有限公司
(二)獨立董事當選名單
陳銘德
游英基
JEFFREY REMOND WU
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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