敦泰董事改選名單暨董事變動達三分之一
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(3545)敦泰-公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:胡正大 (2)董事:GWAA LLC 代表人:謝漢萍 (3)董事:宏碁股份有限公司 代表人:陳俊聖 (4)董事:GWAA LLC 代表人:Chenming Hu (5)獨立董事:史欽泰 (6)獨立董事:林嬋娟 (7)獨立董事:徐章 (8)獨立董事:許旭輝 4.舊任者簡歷: (1)董事:胡正大,敦泰電子(股)公司董事長 (2)董事:GWAA LLC 代表人:謝漢萍,敦泰電子(股)公司董事 (3)董事:宏碁股份有限公司 代表人:陳俊聖,敦泰電子(股)公司董事 (4)董事:GWAA LLC 代表人:Chenming Hu,敦泰電子(股)公司董事 (5)獨立董事:史欽泰,敦泰電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:林嬋娟,敦泰電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:徐章 ,敦泰電子(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:許旭輝,敦泰電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:胡正大 (2)董事:GWAA LLC 代表人:謝漢萍 (3)董事:宏碁股份有限公司 代表人:陳俊聖 (4)董事:GWAA LLC 代表人:林捷昇 (5)獨立董事:史欽泰 (6)獨立董事:林嬋娟 (7)獨立董事:段行建 (8)獨立董事:賴俊豪 6.新任者簡歷: (1)董事:胡正大,敦泰電子(股)公司董事長 (2)董事:GWAA LLC 代表人:謝漢萍,敦泰電子(股)公司董事 (3)董事:宏碁股份有限公司 代表人:陳俊聖,敦泰電子(股)公司董事 (4)董事:GWAA LLC 代表人:林捷昇,敦泰電子(股)公司資深副總經理 (5)獨立董事:史欽泰,敦泰電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:林嬋娟,敦泰電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:段行建,群創光電(股)公司:榮譽董事長暨顧問 (8)獨立董事:賴俊豪,敦泰電子(股)公司薪酬委員會獨立委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:胡正大 / 1,308,192股 (2)董事:GWAA LLC 代表人:謝漢萍 / 4,158,691股 (3)董事:宏碁股份有限公司 代表人:陳俊聖 / 8,732,688股 (4)董事:GWAA LLC 代表人:林捷昇 / 4,158,691股 (5)獨立董事:史欽泰 / 0股 (6)獨立董事:林嬋娟 / 0股 (7)獨立董事:段行建 / 0股 (8)獨立董事:賴俊豪 / 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/20~112/06/19 11.新任生效日期:112/05/30 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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