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(4979)華星光-本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認 一百年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 一百年度盈餘分配案。
(3)通過 本公司一百年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過 修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)完成改選董事案。
本屆董事任期於101年7月15日期滿，於本次股東會進行改選，依公司章程第13條之規定，選任董事9人(包含獨立董事3人)，任期為101年7月16日至104年7月15日，計3年。當選名單: 龔行憲、陳五福、中盈投資開發股份有限公司代表人：黃福興、張裕忠、嵩全有限公司代表人：莊人川、郭治平以及劉容生、高德榮、吳振和(以上3位為獨立董事)。
(7)通過 解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是