加捷生醫董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4109)加捷生醫-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過本公司112年度決算表冊案。
2)通過本公司112年度員工酬勞、董事酬勞分配案。
3)通過本公司112年度盈餘分配案。
4)通過本公司 112年度內部控制制度聲明書案。
5)通過解除董事競業禁止限制案。
6)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
7)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。
8)通過修訂本公司公司章程部分條文案。
9)通過本公司召開 113年股東常會相關作業事宜案(採實體會議)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。