智易股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3596)智易-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下：
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人彭聖華、仁寶電腦工業股份有限公司代表人劉宗寶、曾釗鵬、孫正華
獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。