大國鋼訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8415)大國鋼-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。
(4)112年度董事酬金領取情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：113年4月05日至113年4月15日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月13日至113年06月09日止。