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(3545)旭曜-公告本公司104年股東臨時會改選董事-更正持股數

1.發生變動日期:104/01/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事：
凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰、詹文雄)/本公司董事
康利投資(股)公司(代表人利錦洲)/本公司董事
曾景楠/本公司董事
廖明政/本公司總經理
邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師
(二)獨立董事：
沈顯和/皇城科技總經理
高義芳/輔仁大學企管系副教授兼副教務長
黃錦煌/聚碩科技副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
胡正大/敦泰科技(股)公司董事長
王永彰/敦泰科技(股)公司董事
英屬維京群島商Maxbase Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為
【中信銀受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶】)
塗能謀/敦泰科技(股)公司獨立董事
林嬋娟/敦泰科技(股)公司獨立董事
史欽泰/敦泰科技(股)公司獨立董事
李琳山/敦泰科技(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:旭曜科技與敦泰科技合併，依合併契約改選
6.新任董事選任時持股數:
胡正大/0股
王永彰/456,000股
英屬維京群島商Maxbase Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為
【中信銀受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶】)/12,774,515股
塗能謀/0股
林嬋娟/0股
史欽泰/0股
李琳山/0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20
8.新任生效日期:104/01/05~107/01/04
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無