寶成：裕元工業(集團)董事重選名單

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(9904)寶成-代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)執行董事:盧金柱先生
(2)執行董事:蔡佩君女士
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited及三芳化學
工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，蔡佩君女士
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及Wealthplus Holdings Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士
目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)執行董事:盧金柱先生
(2)執行董事:蔡佩君女士
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
6.新任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited及三芳化學
工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，蔡佩君女士
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及Wealthplus Holdings Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士
目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
9.新任者選任時持股數:
(1)執行董事:盧金柱先生
根據香港證券及期貨條例，盧先生於裕元工業256,000股股份中擁有權益。
(2)執行董事:蔡佩君女士－無持股。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生－無持股。
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士－無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所披露易網站：www.hkexnews.hk。