達爾膚訂6/5召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6523)達爾膚-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)本公司112年度審計委員會查核報告。 (三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。 (四)本公司112年度現金股利分派案報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (一)因最後過戶日113年4月6日適逢例假日,故現場過戶提前至113年4月3日。 (二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單。 (1)受理期間:113年3月15日至113年3月25日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所:台北市中山區南京東路三段70號13樓,本公司財務部。 (3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 (三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權: (1)行使期間:113年5月6日至113年6月2日止 (2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司【網址:www.stockvote.com.tw】
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