宏益股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1452)宏益-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」部分條文：通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事，當選名單如下：
獨立董事：鄭志發、翁志先、陳建璋
董事:施淑賢、羅昭甲、施振榮、施振宏、王慶榮、施敦仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：通過。
(3)解除新任董事競業禁止之限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。