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(2547)日勝生-公告本公司105年股東常會全面改選七席董事(含二席獨立董事)及三席監察人

1.發生變動日期:105/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選七席董事(含二席獨立董事)及三席監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長。
(2)董事：游婉英/日勝生活科技(股)公司特別助理。
(3)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司營建事業群副執行長兼總經理。
(4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：黃森義/日勝生活科技(股)公司營運事業群副執行長。
(5)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設事業總經理。
(6)董事：鍾長楨/南山人壽處經理。
(7)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。
(8)監察人：金頁企業(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司及國際票券金融(股)公司董事長。
(9)監察人：金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆/輔仁大學行政副校長。
(10)監察人：林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：林榮顯/日勝生活科技股份有限公司董事長。
(2)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司營建事業群副執行長兼總經理。
(3)董事：昌新投資開發有限公司代表人：黃森義/日勝生活科技(股)公司營運事業群副執行長。
(4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設事業總經理。
(5)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。
(6)獨立董事：周康記/(重鳥)鵬億極(股)公司副董事長兼總經理。
(7)獨立董事：呂學錦/中磊電子(股)公司法人董事代表人。
(8)監察人：金頁企業(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司及國際票券金融(股)公司董事長。
(9)監察人：金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆/輔仁大學行政副校長。
(10)監察人：林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第七屆董事及監察人任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:.
(1)林榮顯109,747,331股。
(2)昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬34,303股。
(3)昌新投資開發有限公司代表人：黃森義34,303股。
(4)昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱34,303股。
(5)林華駿5,908,834股。
(6)周康記0股。
(7)呂學錦0股。
(8)金頁企業(股)公司代表人：魏啟林32,945,423股。
(9)金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆32,945,423股。
(10)林榮彰73,122股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18
9.新任生效日期:105/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。