中石化股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1314)中石化-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議:通過追認本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行 普通股參與發行海外存託憑證之資金用途變更。 (此案原為報告事項第五案,應股東要求提付表決。) 7.其他應敘明事項:無。
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