公開資訊觀測站重大訊息公告
(2605)新興-董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第20屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國114年03月24日前另行公告。
