宏旭-KY股東常會承認111年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2243)宏旭-KY-公告本公司112年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「公司治理守則」案。
(三)擬不辦理本公司111年8月25日第四屆第二次董事會議案三，擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(四)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(五)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月12日證保法字第1120001089號函要求針對本次私募案補充說明案。
(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月26日證保法字第1120001157號函要求針對本公司111年度現金增資發行新股變更資金用途相關決策流程及相關事項補充說明案。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司111年度營業報告
(二)111年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四)112年第一季健全營運計畫執行情形報告案
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(七)修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(八)有關111年度現金增資之資金運用計畫案，擬展延資金運用進度至112年第二季案。