漢來美食股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1268)漢來美食-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事八席（含獨立董事四席）
當選董事--旺漲有限公司代表人-林淑婷
當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡
當選董事--固邦股份有限公司代表人-侯淳淯
當選董事--國協股份有限公司代表人-侯宣羽
當選獨立董事--龔俊吉
當選獨立董事--鄭淑貞
當選獨立董事--李振鳴
當選獨立董事--黃瑞沐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。