松瑞藥董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4167)松瑞藥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/11/07 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過本公司113年第三季合併財務報告案。 (2)通過本公司與銀行授信額度申請案。 (3)通過子公司松瑞生技股份有限公司辦理現金增資案。 (4)通過本公司訂定及修正「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部份條文案。 (5)通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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