陞泰訂6/19召開股東常會
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(8072)陞泰-陞泰科技公告113年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度現金股利發放報告。 (4)員工酬勞及董事酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)112年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無
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