全家股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5903)全家-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：許作興
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：黃呈暉
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：葉豐榮
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：顏大和
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：林秀玲
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無
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