惠民實業-新股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6971)惠民實業-新-公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/10/25
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過本公司申請股票上櫃討論案。
(2)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
(3)討論事項:通過訂定「董事選任程序」案。
(4)討論事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)討論事項:通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)討論事項:通過訂定「股東會議事規則」案。
(7)選舉事項:全面改選董事9席（含獨立董事4席）案，當選名單如下:
A.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：楊仁彰)。
B.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：馮祺正)。
C.董事：葉正吉。
D.董事：吳庭樂。
E.董事：許淑惠。
F.獨立董事:林正芳。
G.獨立董事:荷世平。
H.獨立董事:高傳盛。
I.獨立董事:王瑞賓。
(8)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。