高林股董事會通過112年度個體財報及合併財報併同營業報告書提請審議案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1531)高林股-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司112年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議案。
(2)通過本公司112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司113年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(6)通過本公司112年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。
(7)通過本公司總經理異動案。
(8)通過本公司總經理退職金案。
(9)通過本公司新任總經理薪酬案。
(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(11)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(12)通過召開本公司113年股東常會案。