美而快股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5321)美而快-公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事及獨立董事
董事當選名單：
廖承豪
林郁萍
王志仁
王朝正
獨立董事當選名單：
蕭珍琪
謝進益
鐘靜如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過辦理私募有價證券案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。