美將14陸企列未經核實清單 陸突查美商北京辦事處

MoneyDJ新聞 2023-03-27 08:09:59 記者 新聞中心 報導

經濟通通訊社上週五(24日)報導，美國商務部工業與安全局(BIS)於當地時間23日宣布，將14家中國實體列入出口管制「未經核實清單」(unverified list)，美國出口商在向這些實體付運商品前要進行更多盡職調查。同日，另據路透社報導，美國企業盡職調查公司美思明智集團(Mintz Group)的北京辦公室被當局突擊檢查，五名中國員工被拘。

據了解，前述14家中國實體包括廣州信維電子科技有限公司、山東越海通信科技有限公司、捷高國際貨運(香港)有限公司、億控國際電子有限公司、HK P&W Industry Co Ltd等。被列入未經核實清單，意味BIS不能核實其合法性和可靠性，無法確定這些實體將如何使用美國出口商品；若在被列入未經核實清單後60日內未能完成有關產品的最終用途核查，將會有更嚴厲處罰。

另據路透社報導，美國企業盡職調查公司美思明智集團(Mintz Group)的北京辦公室被當局突擊檢查，五名中國員工被拘。報導中引述消息人士表示，3月20日下午北京辦公室被突擊檢查，全部五名員工被拘留，均為中國公民，已被單獨關在北京以外的某處。該人士指出，不知道此次突擊搜查的原因，也沒有與當局聯繫，但正在評估數據洩漏的可能性，並對客戶發出提醒。

美思明智集團是一家位於美國的調查公司，專門提供背景調查和安全咨詢服務，調查領域涵蓋反貪污、競爭情報、企業背景調查、知識產權保護和網路安全等多個領域，並在美國、歐洲和亞洲的多個城市設有辦事處。