公開資訊觀測站公告
(2467)志聖-本公司111年發放110年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
一、本公司於111年6月9日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣45,656,897元，發行新股4,565,689股，每股面額10元整乙案，業經111年6月21日金融監督管理委員會核准申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告如下：
(一)、公司名稱：志聖工業股份有限公司
(二)、所營事業：
E604010 機械安裝業
CB01990 其他機械製造業（自動化設備）
CE01030 光學儀器製造業
CB01010 機械製造業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
F401010 國際貿易業
I199990 其他顧問服務業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)、原發行股份總額及每股金額：資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元整。已發行股份總額為新台幣1,521,896,590元，分為152,189,659股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
(四)、本公司所在地：新北市林口區工二工業區工八路2-1號。
(五)、董事及監察人之人數及任期：董事9人（含獨立董事4人），任期為111年6月9日至114年6月8日止，連選得連任。
(六)、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國67年3月22日，最近一次修正於民國111年6月9日。
(七)、本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：
1.本次配發股票股利，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發，每仟股無償配發股利30股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其拼湊不足之部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。依公司法第240條，股票股利發放不滿一股之金額，以現金分派之。
2.本次盈餘轉增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
(八)、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為156,755,348股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,567,553,480元，均為普通股。
(九)、增資計畫：充實營運資金。
(十)、本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。
三、本公司增資(除權)及除息基準日及停止過戶等日期：
(1)除權、息交易日：民國111年7月7日
(2)增資(除權)及除息基準日：民國111年7月15日
(3)最後過戶日：民國111年7月10日
(4)停止過戶期間：自民國111年7月11日起至民國111年7月15日止
四、本次配發現金股利，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發，每仟股配發現金股利新台幣3,000元，現金股利計算至元為止（元以下不計）。現金股利預計於111年7月28日委由本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔。
五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國111年7月10日適逢假日，請提早於民國111年7月8日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月8日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、其他應敘明事項：無。
七、特此公告。
