新麥訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1580)新麥-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月22日至民國113年6月18日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。