榮炭股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
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(6555)榮炭-公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權，贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長
訊芯科技控股股份有限公司 董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事
山東富吉康智慧製造有限公司 董事
富士康新事業發展集團有限公司 董事
董事：黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表
創碩（鹽城）能源有限公司 董事
鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表
江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表
上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表
保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2
山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與
龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場13層1301室
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造
訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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