海華股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3694)海華-公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
當選名單：
董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、
和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志、
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司
獨立董事：張琦棟、周明智、陳青雲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。