中工股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2515)中工-公告本公司113年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。
當選名單：
獨立董事:潘維剛小姐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。