微矽電子-創訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8162)微矽電子-創-公告本公司董事會決議召開民國一一三年度股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議議事規則」案，提請 公決。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權期間：113/04/12~113/04/22
(2)受理股東提案處所：微矽電子股份有限公司
(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。