世紀股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5314)世紀-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自113年5月29日至116年5月28日，共三年。
董事當選人：勁弘有限公司代表人 張祐銘
上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文
上曜建設開發股份有限公司代表人 曾鵬光
獨立董事當選人：許綺礽
林沂錡　
楊茹惠
陳立行　
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。