國際中橡股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2104)國際中橡-本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度擬不予分配盈餘。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：
臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏
信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍
張啟文
沛洋有限公司代表人：林南舟
獨立董事當選名單：
賈子南
張樑
丁原偉
蕭宇傑
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。