有益訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9962)有益-有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲產業園區服務中心集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。