鑫科第九屆董事當選名單
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(3663)鑫科-公告本公司全面改選第九屆董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: 中盈投資開發(股)公司代表人:黃重嘉 中盈投資開發(股)公司代表人:吳俊輝 景裕國際(股)公司代表人:方明達 聯合再生能源(股)公司代表人:潘蕾蕾 獨立董事:梁素梅,蔡明祺,方振華 4.舊任者簡歷: 法人董事: 中盈投資開發(股)公司代表人:黃重嘉,鑫科材料科技(股)公司董事長 中盈投資開發(股)公司代表人:吳俊輝,中盈投資開發(股)公司董事長 景裕國際(股)公司代表人:方明達,中鋼碳素化學(股)公司總經理 聯合再生能源(股)公司代表人:潘蕾蕾,聯合再生能源(股)公司財務副總經理暨財務長 獨立董事: 梁素梅,眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師 蔡明祺,國立成功大學機械工程學系講座教授 方振華,英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: 中盈投資開發(股)公司代表人:黃重嘉 中盈投資開發(股)公司代表人:吳俊輝 景裕國際(股)公司代表人:方明達 聯合再生能源(股)公司代表人:潘蕾蕾 獨立董事:梁素梅,蔡明祺,方振華 6.新任者簡歷: 法人董事: 中盈投資開發(股)公司代表人:黃重嘉,鑫科材料科技(股)公司董事長 中盈投資開發(股)公司代表人:吳俊輝,中盈投資開發(股)公司董事長 景裕國際(股)公司代表人:方明達,中鋼碳素化學(股)公司總經理 聯合再生能源(股)公司代表人:潘蕾蕾,聯合再生能源(股)公司財務副總經理暨財務長 獨立董事: 梁素梅,眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師 蔡明祺,國立成功大學機械工程學系講座教授 方振華,英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事: 中盈投資開發(股)公司:23,423,016股 景裕國際(股)公司:6,119,748股 聯合再生能源(股)公司:7,000,000股 獨立董事: 梁素梅:0股 蔡明祺:0股 方振華:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11 ~ 112/06/10 11.新任生效日期:112/06/16 ~ 115/06/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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