愛地雅訂5/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8933)愛地雅-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關資訊

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為113年03月22日至113年04月01日，受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。
(2)因最後過戶日113/03/31適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於113/03/29(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以113/03/31郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。