威力暘訂9/20召開113年第二次股東臨時會

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(6988)威力暘-公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會

1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/08/13
二、股東會召開日期：113/09/20
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項：
1.修正本公司「誠信經營守則」案。
2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
3.修正本公司「董事會議事規範」案。
(二)討論事項：
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「股東會議事規則」案。
3.修正本公司「董事選任程序」案。
4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.修正本公司「背書保證作業程序」案。
6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
(五)臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶期間：113/8/22~113/9/20
二、最後過戶日：113/8/21，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。
三、公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓）
四、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事9席(含獨立董事4席)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(一)受理處所：威力暘電子股份有限公司（地址：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8）。
(二)受理期間：113年8月14日起至113年8月23日止，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件。