茂綸董事會決議投資「數位資安系統」股權，計約3748萬元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6227)茂綸-本公司董事會決議投資「數位資安系統股份有限公司」股權案。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
數位資安系統股份有限公司」股權。
2.事實發生日:113/7/8~113/7/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量 : 901,800股
每股單位價格 :41.566元
交易總金額 : 新台幣37,484,219元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:母公司「駿日股份有限公司 」。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:為達成集團成員間策略性合作及組織重整之目的，首次向母公司「駿日股份有限公司」購入標的公司股份。前次移轉之所有人與本公司集團成員並無關係，移轉日為2015/3/17，總金額為新台幣69,138,000元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的「數位資安系統股份有限公司」最近五年內之所有權人「駿日股份有限公司」於2015/3/17，以新台幣69,138,000元取得交易標的公司，交易當時即為本公司之母公司。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參酌獨立會計師出具之價格合理性意見書，由雙方協議後，經董事會決議之。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:41.56元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易總金額占本公司最近期財務報表之總資產0.7%、占歸屬於母公司業主權益1.6%及占營運資金11.6%。
14.經紀人及經紀費用:無。
15.取得或處分之具體目的或用途:為達成集團成員間策略性合作及組織重整之目的。
16.本次交易表示異議董事之意見:無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國 113 年 7 月 8 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 113 年 7 月 8 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
22.會計師姓名:邱繼盛會計師
23.會計師開業證書字號:金管證審字第10200032833號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:否。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。
27.資金來源:自有資金。
28.其他敘明事項:標的公司每股淨值及每股交易價格為41.566元。