歐洲議會黨團建議歐執委將瑞士列入洗錢高風險國家名單

歐洲議會黨團建議歐盟執委會將瑞士列入洗錢高風險國家名單

依據瑞士Swissinfo電子報報導，由於瑞士信貸(Credit Suisse)銀行遭媒體指出過去曾經手大量各國貪腐官員及罪犯之金錢往來，瑞士信貸銀行表示媒體報導依據為部分、不正確且片段不完整的資訊，並予以否認；惟此案已引起歐洲議會保守黨最大黨團「歐洲人民黨」(European Peoples Party，EPP)的憂慮，該黨團並呼籲歐盟執委會應重新評估瑞士是否應列入「洗錢高風險國家」(high-risk money-laundering country)清單中；惟據瞭解該清單上月才剛更新，歐盟近期尚未有再更新清單之計畫。瑞士財政國務秘書則以書面說明瑞士對稅務資訊、防制洗錢及反貪腐等資訊交換皆已符合國際標準；惟EPP表示，倘瑞士銀行無法遵守洗錢防制國際標準，顯示瑞士金融監管存在高風險。(資料來源：經濟部國貿局)