鉅明股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8928)鉅明-公告本公司一一三年度股東常會決議事項

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十八屆董事案。
董事當選人：林進能
董事當選人：元開投資股份有限公司代表人:林昌享
董事當選人：林萌妍
董事當選人：高清松
董事當選人：林萌俐
獨立董事當選人：蔡清雲
獨立董事當選人：蔡崇禮
獨立董事當選人：黃文道
獨立董事當選人：高偉賓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。