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(2501)國建-公告本公司董事改選事宜

1.發生變動日期:106/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）
(2)萬寶開發股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理）
(3)萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）
(4)國泰醫療財團法人代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理）
(5)萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）
(6)美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）
獨立董事：
(1)張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事）
(2)林秀玲（達勝肆創業投資董事長）
(3)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人
國泰綜合醫院副院長）
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理）
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）
(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理）
(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）
(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）
獨立董事：
(1)林秀玲（達勝肆創業投資董事長）
(2)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）
(3)張元宵（衛理法律事務所開業律師）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股
(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立 5,941,332股
(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股
(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股
獨立董事：
(1)林秀玲 0股
(2)吳志偉 0股
(3)張元宵 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05
9.新任生效日期:106/06/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無