聯上發董事改選名單
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(2537)聯上發-公告本公司股東常會選出第十三屆新任董事名單
1.發生變動日期:109/06/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事:聯上投資(股)公司;代表人 蘇永義 先生,本公司董事長。 (2)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 楊淑綿 小姐,本公司董事。 (3)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 李志明 先生,本公司董事。 (4)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 王貞尤 小姐,本公司董事。 (5)獨立董事:黃崇榮 先生,本公司獨立董事。 (6)獨立董事:柯尊仁 先生,本公司獨立董事。 (7)獨立董事:莊明煌 先生,本公司獨立董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事:聯上投資(股)公司;代表人 蘇永義 先生,本公司董事長。 (2)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 楊淑綿 小姐,本公司董事。 (3)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 李志明 先生,本公司董事。 (4)法人董事:聯捷建設有限公司;代表人 王貞尤 小姐,本公司董事。 (5)獨立董事:柯尊仁 先生,本公司獨立董事。 (6)獨立董事:莊明煌 先生,本公司獨立董事。 (7)獨立董事:溫尹勵 小姐,富揚法律事務所律師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: (1)法人董事:聯上投資股份有限公司(代表人:蘇永義 先生)59,505,702股。 (2)法人董事:聯捷建設有限公司(代表人:楊淑綿 小姐)9,122,546股。 (3)法人董事:聯捷建設有限公司(代表人:李志明 先生)9,122,546股。 (4)法人董事:聯捷建設有限公司(代表人:王貞尤 小姐)9,122,546股。 (5)獨立董事:柯尊仁 先生0股。 (6)獨立董事:莊明煌 先生4股。 (7)獨立董事:溫尹勵 小姐0股。 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25 9.新任生效日期:109/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿改選。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿改選。 12.同任期監察人變動比率:不適用,本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 14.其他應敘明事項:無。
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