匯僑設計訂5/30召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6754)匯僑設計-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派股東現金股利報告。
(5)修訂「董事會議事辦法」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案期間為自民國113年03月22日至113年04月01日止。受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年04月30日至113年05月27日止。