京晨科股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6419)京晨科-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事五席(含獨立董事4席)
董事
(1)楊文彬
獨立董事
(1)何國華
(2)樊家忠
(3)林祐丞
(4)林秋華
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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