明安：冀整合集團資源，擬取得明揚百分之百股權、基準日暫定9/30

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司今日召開重大訊息記者會之新聞稿內容

1.事實發生日:113/04/15
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
明安國際企業股份有限公司(以下稱明安；股票代碼：8938)與明揚國際科技股份有限公司(以下稱明揚；股票代碼：8420)於今日(04/15)分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由明安取得明揚百分之百股份。

6.因應措施:本公司已於113年04月15日下午4點整於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
明安國際企業股份有限公司(8938)(下稱「明安」)與明揚國際科技股份有限公司(8420)(下稱「明揚」)於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權。

本次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股 0.54 股，明安預計增資發行普通股 14,418,845 股予明揚除明安外之持股股東，明揚預計於113年5月27日股東常會討論此案，俟明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，投資人權利依相關法令規定辦理，暫定113年9月30日為股份轉換基準日。

明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務，其中高爾夫球相關營收主係由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、四層高爾夫球、三層高爾夫球、二層高爾夫球、練習球及其他特殊規格之高爾夫球。

目前明揚在復工及重建事宜需要投入龐大資源，面臨重大困難與挑戰，為能及時滿足市場與客戶期待，兼顧股東及員工權益，亟需集團資源挹注，故基於企業價值極大化之理念，預計透過本次股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合，資源使用將更加有效率，更具市場競爭力，增加雙方營運優勢並提升集團整體績效，相信得以創造股東、員工及客戶最大利益。