耿鼎董事及獨立董事改選名單

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(1524)耿鼎-本公司111年股東常會改選董事及獨立董事資料暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李茂源
(2)董事：方建春
(3)董事：李王秀慧
(4)董事：林賢平
(5)董事：謝家豪
(6)獨立董事：王大偉
(7)獨立董事：鄭德財
(8)監察人：謝綺雲
(9)監察人：簡武在
(10)監察人：劉忠宜
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(4)董事：林賢平 志祥精密工業股份有限公司 總經理
(5)董事：謝家豪 耿鼎企業股份有限公司 董事
(6)獨立董事：王大偉 耿鼎企業獨立董事等
(7)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業獨立董事等
(8)監察人：謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人
(9)監察人：簡武在 鏹豐企業股份有限公司 董事長
(10)監察人：劉忠宜 皇景投資股份有限公司 管理部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李茂源
(2)董事：方建春
(3)董事：昭輝實業股份有限公司
(4)董事：李王秀慧
(5)董事：禾翰投資股份有限公司
(6)獨立董事：鄭德財
(7)獨立董事：王大偉
(8)獨立董事：彭慶恩
(9)獨立董事：陳火德
6.新任者簡歷:
(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長
(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事
(3)董事：昭輝實業股份有限公司 不適用
(4)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事
(5)董事：禾翰投資股份有限公司 不適用
(6)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業獨立董事等
(7)獨立董事：王大偉 耿鼎企業獨立董事等
(8)獨立董事：彭慶恩 兆豐銀行北二區營運長等
(9)獨立董事：陳火德 第一商業銀行北桃分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李茂源 12,235,873股
(2)董事：方建春 12,672,643股
(3)董事：昭輝實業股份有限公司 3,840,000股
(4)董事：李王秀慧 6,869,398股
(5)董事：禾翰投資股份有限公司 6,051,760股
(6)獨立董事：鄭德財 0股
(7)獨立董事：王大偉 0股
(8)獨立董事：彭慶恩 0股
(9)獨立董事：陳火德 9,200股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。