晶悅股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2718)晶悅-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。
(2)通過本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。
(3)通過本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。
(5)通過本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無