軒郁股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6703)軒郁-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）
(一)董事當選名單
祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁
祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒
聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛
彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
(二)獨立董事當選名單
王惟怡
陳偉航
洪欣儒
陳淑珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無